近年来,随着数字货币的兴起，各类“区块链投资”“虚拟货币理财”项目层出不穷，其中不乏以“高收益、零风险”为幌子的传销骗局，近期备受关注的“920万以太坊传销案”，正是这类典型犯罪活动的缩影，该案件不仅涉案金额巨大、受害人数众多，更暴露出当前数字货币领域传销犯罪的隐蔽性和危害性，为公众敲响了警钟。
“暴富神话”编织的陷阱：以太坊沦为传销工具
2023年,某地警方破获一起利用以太坊（ETH）进行传销的案件，涉案金额高达920万枚以太坊（按案发时市值约合人民币200亿元），波及全国30余个省份的10万余名投资者，据调查，该犯罪团伙以“区块链技术革新”“以太坊生态投资”为名，搭建虚假的“虚拟货币交易平台”，通过发展下线、拉人头的方式，诱导参与者投入资金购买所谓的“以太坊矿机份额”或“ETH理财套餐”。
该传销模式的核心逻辑是：参与者需缴纳一定数额的以太坊作为“入门费”，随后通过发展新成员获得提成，层级越高、下线越多，收益越“丰厚”，犯罪团伙还伪造“区块链白皮书”“虚拟货币交易所数据”等材料，宣称平台与以太坊官方合作，承诺“静态收益”（每日返利）和“动态收益”（下线投资提成）双重回报，甚至编造“未来以太坊价格将突破10万美元”的虚假预期，利用人们对数字货币的投机心理，一步步将受害者拖入深渊。
所谓的“交易平台”只是一个精心设计的骗局，资金并未真正进入区块链市场，而是被犯罪团伙用于挥霍、转移或维持传销体系的运转，随着新成员增长乏力，资金链断裂，平台突然关闭，绝大多数投资者不仅血本无归，还因参与传销活动面临法律风险。
传销犯罪的“数字伪装”：为何以太坊成“帮凶”？
以太坊作为全球第二大数字货币,其去中心化、匿名性和跨境交易的特点，一度被犯罪分子视为“洗钱”和“传销”的温床，与传统传销相比，利用以太坊进行的传销犯罪更具迷惑性：
- 技术包装，降低警惕：犯罪团伙常以“区块链”“智能合约”“去中心化金融（DeFi）”等前沿概念为幌子，将传销行为包装成“科技投资”，普通投资者因缺乏专业知识，难以辨别真伪。
- 匿名交易，追踪困难：以太坊的匿名性使得资金流向难以追溯，犯罪团伙可通过混币器、跨境转账等方式快速转移赃款，增加执法难度。
- 全球流通，裂变迅速：以太坊可在全球范围内自由交易，传销组织借助互联网社交平台（如微信、Telegram、 Discord）进行快速裂变，短时间内发展大量下线，形成庞大的犯罪网络。
法律利剑出鞘：传销犯罪终将付出代价
我国法律明确规定,组织、领导传销活动属于刑事犯罪。《刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
在“920万以太坊传销案”中，主犯李某、王某等12人因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三至十年不等，并处罚金，涉案以太坊及违法所得依法予以追缴、返还，法院审理认为，尽管该犯罪团伙以“虚拟货币”为载体，但其本质仍是通过“拉人头”“层级计酬”的方式骗取财物，符合传销犯罪的构成要件。
投资者如何避坑？警惕数字货币领域的“暴富陷阱”
数字货币市场波动大、风险高，投资者需时刻保持清醒，远离传销骗局，以下几类“信号”需高度警惕：
- “高收益、零风险”的虚假承诺：任何宣称“稳赚不赔”“月收益50%以上”的投资项目，极有可能是骗局。
- 依赖“拉人头”的收益模式：若投资收益主要来源于发展下线，而非实际市场交易，本质就是传销。
- 缺乏透明度的平台：未在监管部门备案、无法查询真实项目方、资金流向不明的平台，切勿轻信。
- 利用“区块链”“元宇宙”等新概念炒作：犯罪分子常借新兴概念包装骗局，需理性辨别，不盲目跟风。
理性看待数字货币，守护财产安全
“920万以太坊传销案”的告破，彰显了监管部门打击数字货币领域犯罪的决心，但也提醒公众：数字货币并非“暴富捷径”，任何违背经济规律、承诺“一夜暴富”的项目，背后都可能隐藏着巨大的风险，投资者应树立正确的投资观念，通过正规渠道参与数字货币交易，加强风险防范意识，共同维护健康有序的金融秩序，相关部门需进一步完善监管体系，加强对区块链行业的合规引导，让技术创新真正服务于经济发展，而非成为犯罪分子的“遮羞布”。